Fost șef ANI cu studii la SRI va conduce Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu, și-a dat demisia din funcție, înlocuitorul său urmând să fie numit, în ședința de joi a Guvernului.

Instalat în funcție în 2022 pentru un mandat de patru ani, actualul șef ONPCSB Adrian Cucu și-a înaintat demisia din funcție la Cabinetul premierului Marcel Ciolacu, la începutul acestui an, pe 14 ianuarie. În locul său va fi numit Bogdan Stan, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de patru ani, în funcția de președinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în reuniunea de Guvern programată joi.

Bogdan Stan a mai fost președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) în 2002-2019. A absolvit studii juridice la Universitatea Titu Maiorescu, are studii postuniversitare la Academia de Informații a SRI și a urmat și un program al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru specializarea ca înalt funcționar public.

ONPCSB este „Unitatea de Informații Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului". Președintele Oficiului trebuie să îndeplinească cumulativ, la data numirii, următoarele condiții:

a) să fie licențiat și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică;
b) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să se bucure de o înaltă reputație profesională;
e) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere;
f) să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani.