Presupus finanțator Hezbollah capturat în România își va declara vinovăția

Mohammad Bazi (60 de ani), un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah şi extrădat de România anul trecut, va pleda „vinovat" într-un dosar penal instrumentat în SUA.

Procurorii federali din Brooklyn au declarat joi, într-un document prezentat în instanţă, că avocaţii lui Mohammad Bazzi le-au spus că acesta doreşte să îşi schimbe pledoaria. Bazzi, în vârstă de 60 de ani, a pledat „nevinovat" anul trecut în cazul a trei capete de acuzare, inclusiv încercarea de a face tranzacţii financiare cu Hezbollah. Bazzi a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2023 din România, unde fusese arestat cu două luni înainte.

La 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe Mohammad Ibrahim Bazzi drept terorist global. Ca urmare a acestei desemnări, printre alte consecinţe, toate proprietăţile şi interesele în proprietăţi ale lui Bazzi care fac obiectul jurisdicţiei SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA le este interzis, în general, să se angajeze în orice tranzacţii cu Bazzi. Procurorii spun că Bazzi a vândut pe ascuns proprietăţi imobiliare pe care le deţinea în Michigan şi a transferat fondurile în străinătate.

El deţine sau controlează Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore şi Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societăţi sancţionate de SUA, prin intermediul cărora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah, pe care Washingtonul o consideră o organizaţie teroristă.